SZKOLENIE z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) JAKO OBOWIĄZEK USTAWOWY DLA POŚREDNIKÓW NIERUCHOMOŚCI
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązuje pośredników nieruchomości m.in. do realizacji szkoleń okresowych z zakresu AML dla osób zarządzających oraz pracowników.
Celem szkolenia AML jest zaznajomienie zespołu z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z praniem pieniędzy.
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania oraz obowiązkami na nich spoczywającymi.
W cenie szkolenia otrzymujecie Państwo komplet wzorów dokumentów do wykorzystania w pracy Pośrednika Nieruchomości.
Certyfikacja - Po szkoleniu następuje wydanie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu AML.
Program szkolenia:
-
Jakie są główne założenia systemu przeciwdziałania prania pieniędzy / finansowania terroryzmu.
-
Podstawowe definicje.
-
Scenariusze prania pieniędzy.
-
Jakie są obowiązki pośrednika nieruchomości.
-
Identyfikacja i ocena ryzyka prowadzona przez pośredników obrotu nieruchomościami.
-
Zastosowania środków bezpieczeństwa.
-
Analiza klienta.
-
Oświadczenia dla osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
-
Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi.
-
Generalny Inspektor informacji finansowej.
-
Kary administracyjne.
-
Omówienie wzorów dokumentacji (harmonogram czynności do procedury AML, procedura wewnętrzna AML w pośrednictwie obrotu nieruchomościami, procedura anonimowego zgłaszania naruszeń).
Szkolenie prowadzi:
Anna Giercarz Radca Prawny
Specjalistka w obsłudze spółek i JDG w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych.
Wiedzę i bogate doświadczenie w obszarach prawnych uzyskała w trakcie 15 letniej kariery prawniczej. Kancelaria Prawna Anny Giercarz, łączy wiedzę z istotnych dla każdego przedsiębiorcy obszarów prawa i podatków, zapewniając kompleksową obsługę Państwa działalności. Wiedza i wieloletnie doświadczenie zapewniają bezpieczeństwo bieżącej działalności oraz realizację planów rozwojowych. Kancelaria doradza polskim i zagranicznym klientom z niemal wszystkich branż gospodarki.
Szkolenie to jest kluczowe dla zabezpieczenia sektora nieruchomości przed ryzykiem prania pieniędzy oraz podnoszenia profesjonalizmu i wiarygodności pośredników nieruchomości. Uczestnictwo w takim szkoleniu nie tylko spełnia wymogi prawne, ale również wzmacnia reputację firmy i zwiększa zaufanie klientów.